Etiqueta: Lavado de Activos
Jurista colombiano destaca Licenciamiento de UCV
Con más de 39 años en la carrera judicial y varios premios obtenidos, José Luis Barceló Camacho, ex presidente de la Corte Suprema de...
Fiscalía reafirma su lucha frontal contra la corrupción, lavado de activos...
“Los fiscales somos independientes, actuamos con autonomía en la persecución del delito y nuestro límite es la Constitución y la ley. Debemos lealtad a...
Docente de UCV presenta libro sobre Lavado de Activos
Como un gran aporte académico fue calificado el libro “El ejercicio de la Abogacía y sus riesgos respecto al delito de lavado de activos...
Facultad de Derecho de UCV organiza seminario sobre Lavado de Activos
El cataclismo político originado por el pago de sobornos a funcionarios y expresidentes de al menos tres gobiernos en el Perú, por parte de...
Caja Trujillo organiza seminario de prevención contra lavado de activos y...
La ciudad de Trujillo será la sede del primer Seminario Descentralizado de Prevención y gestión de riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento...
Aprueban política nacional contra lavado de activos y financiamiento terrorista
El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de promover y consolidar...
